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封门村灵异事件,历城刑警破获一起特大诈骗案

时间:2021/1/11 5:52:00   作者:www.baisen.biz   来源:网络   阅读:14   评论:0
内容摘要:库尔勒晚报讯(记者颜万海通、记者魏文军)9月6日,记者从巴州市公安局刑侦支队获悉,经过缜密侦查,市公安局刑警大队侦查员成功破获一起重大诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人2名。鉴于该案涉案价值巨大,专案组经初步侦查,立即启动重特大案件侦查机制,调集相关警力成立专案组,进行多次侦查。调查显示,...

库尔勒晚报讯(记者颜万海通、记者魏文军)9月6日,记者从巴州市公安局刑侦支队获悉,经过缜密侦查,市公安局刑警大队侦查员成功破获一起重大诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人2名。

鉴于该案涉案价值巨大,专案组经初步侦查,立即启动重特大案件侦查机制,调集相关警力成立专案组,进行多次侦查。

调查显示,2017年10月,小梅在QQ上认识了一位名叫“约瑟夫·邓福德”的网友。对方说他以前有些事。因为他无法通过正常渠道获得这部分财产,他希望通过小美的地址进行转让和寄送。”约瑟夫·邓福德“答应给小梅成功后丰厚的回报。

随后,“约瑟夫·邓福德”将向小美提供“全球安全有限公司”的邮箱,并让小美联系公司商讨邮寄黄金和美元的事宜。

小美认为,在2017年11月至2018年4月期间,先后向公司提供的卡号支付了1664500元的转账费、仓储费和海关费。

通过对被害人银行资金流向的大量调查分析,侦查人员逐渐将重点放在了银行卡资金流向中的第一笔支付上。银行卡于2018年3月7日、9日在某银行北京长营支行分别支取现金11万元、7万元。

得到线索后,专案组立即派出精干警力赴北京调查。2018年5月14日,侦查人员在北京找到工行卡号持有人李女士。李女士承认账户是自己使用的,但2018年3月7日和9日的取款是为了帮助男友转账。

经询问,李女士向调查人员反映,2015年,他在北京认识了一个名叫“惠而浦”的人,随后他们通过微信进行了联系。自2017年9月起,“惠而浦”表示,她不方便办卡。李女士只好用自己的账户帮男友转账。李女士不知道钱用在哪里和什么地方。

调查组反复询问该男子的下落,并进行了大量的研究和判断工作。2018年6月6日,李女士的银行卡再次记录了10万元,但这一次,犯罪嫌疑人“埃迪”拒绝来北京取钱,并多次要求李女士将卡上的钱转账。侦查员与对方共事了几天,嫌疑人终于当面同意接受赃款。

2018年6月10日,侦查人员以李女士的名义,引诱“涡流”在北京市朝阳区某公园见面,成功抓获犯罪嫌疑人麦某,系大学生。

经审讯,犯罪嫌疑人马克斯交代,自2017年9月以来,他参与了同学“张明”(化名)诈骗团伙,负责到北京收受非法所得,并拉来另一同学刘华(化名)一起收受赃款。

经初审,刘华交代,2017年9月至10月,为取得好处费,明知是非法的,多次到北京为同学美银(化名)讨钱。

经审理,美银承认,在明知张明等人犯网络诈骗罪的情况下,于2017年8月至11封门村灵异事件月,为谋取个人利益,到北京收受李女士赃款。

目前,犯罪嫌疑人梅斯、刘华已被市人民检察院批准逮捕,现羁押在库尔勒市看守所。此案正在进一步调查中。

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